Polícia
Operação Falsas Promessas alcança 24 alvos em esquema milionário de rifas ilegais
Organização criminosa usava empresas de fachada e sorteios manipulados; 27 veículos e cinco armas foram apreendidos
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Exibindo todos os resultados: Lavagem de Dinheiro
Polícia
Rifas, lavagem de dinheiro e corrupção: operação expõe rede criminosa com participação de policiais militares da Bahia
Grupo criminoso movimentou R$ 680 milhões com rifas ilegais nas redes sociais.
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Polícia
Influenciadores Ramhon Dias e Franklin Reis são presos em operação contra esquema de rifas ilegais
Vale ressaltar que Ramhon foi preso em setembro do ano passado durante a 1ª fase da operação.
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Polícia
Em ação contra esquema de lavagem de dinheiro, líder é transferido para presídio de segurança máxima de Serrinha
Líder de grupo criminoso foi transferido para presídio de segurança máxima.
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Bahia
Médica é condenada a 16 anos de prisão por envolvimento em organização criminosa
Larissa Umbuzeiro e sua mãe foram sentenciadas por participação em esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, que movimentou milhões na Bahia.
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Geral
Deputado estadual e oficial da PM são denunciados por lavagem de dinheiro na BA
A denúncia é um desdobramento da Operação El Patrón
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Geral
Apostas online: empresas têm prazo para apresentar planos contra lavagem de dinheiro
Secretaria de Prêmios e Apostas enviou um ofício cobrando a entrega desses documentos
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Polícia
Operação Petrus: Polícia Civil da Bahia desmantela organização criminosa com ações em oito estados
Polícia cumpre 78 mandados e prende 47 suspeitos em oito estados; organização criminosa movimentou R$ 80 milhões.
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